Penal económico

Nuestro departamento Penal económico cuenta con una amplísima experiencia profesional en el ámbito del derecho penal, habiendo intervenido en los asuntos de mayor repercusión en el panorama jurídico español. Si bien, nuestra actividad se desarrolla en la totalidad de delitos de la jurisdicción, la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal el pasado 1 de julio de 2015, ha puesto aún más de relieve la importancia de un sistema de cumplimiento normativo y prevención de delitos, a través de la implantación de los Programas de Prevención de Riesgos Penales en las empresas y su papel potencial como eximente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Nuestro asesoramiento se desarrolla en los siguientes ámbitos:

  • “Compliance” (Programa de Prevención de Riesgos Penales)
Nuestro departamento de penal económico ha  desarrollado un modelo de organización y gestión para la Prevención de la Comisión de Delitos, de conformidad con lo exigido por parte del artículo 31.bis del CP, implantando las siguientes herramientas para el buen funcionamiento del programa:
    1. Identificación de los riesgos.
    2. Elaboración e implantación de los procedimientos y protocolos de actuación para prevenir la comisión de delitos.
    3. Creación de un Órgano de Cumplimiento.
    4. Elaboración e implantación de los modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser previstos.
    5. Creación e implantación de un canal de denuncias y de detección de los incumplimientos.
    6. Concreción de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las obligaciones adoptadas para lograr la prevención y control de delitos dentro de la organización.
    7. Plan de comunicación interna y formación de los empleados.
    8. Verificación del modelo de cumplimiento.
    9. Asistencia y apoyo externo para la Prevención de Delitos
  • Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Delitos Económicos.
  • Delitos Societarios y de Empresa.
  • Delitos contra la Ordenación del territorio y el Medio Ambiente.
  • Delitos contra la Hacienda Pública.
  • Defraudaciones, Estafas, Apropiación Indebida.
  • Insolvencias Punibles.
  • Delitos en el ámbito del Concurso de Acreedores.
  • Delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual.
  • Extradición y Orden Europea de Detención.

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